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  最近,台湾同胞谭女士遭遇了“洗钱”这样的出金问题....

  被骗经过

  根据谭女士的分享,她是在社群平台IG上面认识一位香港网友,由于对方相当积极开话题,加上聊起天来感觉还不错,两人很快就交换了LINE,殊不知这一切都是骗子们设的局。

  在一次聊天时,这位网友表示自己有一个很不错的赚钱管道,想邀请谭女士加入,原本她对此有点疑虑,但由于对方再三保证没问题,她便点击连结下载了X Charter的投资APP,并且入金新台币1万元进行尝试。

  谭女士跟着网友做了几次交易都有获利,而且申请小额出金也有成功,因此逐渐卸下了防备,在对方的怂恿下入金多次,账面获利也愈来愈多。之后她又按指示报名参加新人储值送反馈金的活动,并与网友合资达到反馈门槛。

  就在谭女士看到反馈金入帐,想要向平台申请出金时,却被X Charter的客服告知因为活动时有另一笔入金地址,触发了公司的防洗钱系统,必须缴纳11902美金的款项证明没有套利,之后才能申请出金。

  尽管谭女士向客服解释这是朋友入金,没有洗钱与套利,仍然告知必须在6/1前缴款,超过期限将产生每日20%的滞纳金。她向网友反映此事,怀疑自己可能碰到诈骗,没想到对方竟然向着X Charter,还PUA她没遵守规则,以及要她赔偿自己转进账户的钱。

  这时谭女士愈想愈不对劲,上网查询后才惊觉自己碰到了投资诈骗,并立刻报了警,希望能有机会拿回卡在X Charter账户里的5万多美金。

  FX110网调查

  X Charter是成立不到1年的区域交易商,虽然使用主标MT4/MT5交易软件,曾宣称使用的南非FSCA金融服务企业牌和澳洲ASIC授权代表牌照经过调查了解并不在监管中,对投资者没什么保障可言。

  通过查询其官网域名,可以看到X Charter的两个官网创建时间分别为2023年9月27日、2024年1月30日,均距离现在不到一年,再加上无法出金已经跑路,黑平台实锤。

  FX110提醒:只有大家提高法律意识,守住法律底线,识别洗钱风险,才能有效的辨别自己有没有涉嫌到“洗钱”,亦或是防止被不法分子用“洗钱”的借口危险,一定要远离洗钱犯罪!

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