外汇曝光

官方发布普顿案更多详细细节，远离非法集资传销势在必行！

2021-08-16 10:29:19 外汇天眼查

　　很多人熟知传销不可碰，个个避而远之。但是当传销披上“外汇投资”的马甲，大家又失去了判断能力，猝不及防的误入了这样一个非法集资的传销活动且无法自拔。曾经的普顿外汇就

　　很多人熟知传销不可碰，个个避而远之。但是当传销披上“外汇投资”的马甲，大家又失去了判断能力，猝不及防的误入了这样一个非法集资的传销活动且无法自拔。曾经的普顿外汇就是一个典型的以“外汇投资”为噱头的非法传销组织，近日，警方发布了关于普顿案的更多详细细节。

　　2021年3月22日，綦江区人民法院依法开庭审理高某、李某等13名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪一案。根据犯罪嫌疑人冯某介绍，自己在网络上看到了关于“炒外汇，赚美金”的宣传广告，出于好奇就与对方联系，仔细询问起来。“就说怎么投资外汇进行赚钱，回报有多高等等，而且特别强调是美金，反正就是稳赚不赔。”犯罪嫌疑人冯某说。

　　外汇、美金、自由进出、收益稳定，在对方联系人的花言巧语鼓吹之下，和冯某一样，好几个年轻人都憧憬着发财梦，深陷其中不能自拔。为了让平台看起来更逼真，“普顿”外汇投资交易平台每天还会调整汇率波动，这一波操作很大程度上减弱了高某等人的顾虑。

　　庭审现场

　　除了让会员尝到高收益的甜头，为了提高平台的真实性，平台方还会组织会员前往所谓的总公司实地考察，进一步打消会员心头顾虑。在不法分子的精心伪装下，不少受害人更加确信了该平台的真实性，高某等人彻底放下了心理的防备，不断往该平台追加投资。“投了好几十万，父母的退休金、兄弟姊妹的积蓄全部投进去了，谁知道这就是个骗局啊。”犯罪嫌疑人李某说。

　　一段时间以后，高某等人发现，通过这个平台，除了可以获得资产增值所带来的“静态收益”外，还有一种所谓的“动态收益”，也就是发展下线，可以迅速获得高收益。原来，该平台设立了“盈利分享”“佣金返利”等奖励机制，以发展下线人员的数量以及投资总额作为奖励依据，并相应逐渐升级成为不同等级的经纪人，诱骗、激励加入者积极发展下线。

　　庭审现场

　　看到这样的奖励机制，高某等人逐渐不满足于单纯的投资所获得的收益，开始通过微信聊天、当面介绍等方式向他人宣传“普顿外汇”平台的经营模式、收益前景，诱导更多的人员加入。就这样，高某等人在高额回报的驱使下，开始不停发展下线、抽取佣金，殊不知，他们的行为，已然触犯法律，涉嫌组织、领导传销活动罪。

　　正当他们沉迷在“发财梦”中的时候，2019年12月19日，“普顿外汇”平台崩盘、跑路的消息震动了整个外汇圈，一夜之间，“普顿外汇”的投资者们在该平台的账户几乎全都变成了负数。事后，经依法查明，“普顿”外汇投资网站在全国各地以拉人头加盟的方式，利用网络交易平台从事外汇炒作，涉嫌跨境组织领导传销活动，涉案金额特别巨大。“平台注册会员达170万人，遍布全部31个省市，涉案金额高达1000亿人民币，2019年8月在全国范围内发起集群打击，目前已取得显著成效。”綦江区公安局经侦支队副队长郭毅介绍。