外汇曝光

两高一部发布重磅文件，关于电信诈骗将有新变化

2021-07-09 14:09:16 外汇天眼查

　　近些年来，电信诈骗案一直出于高发状态，每天关于电信诈骗的新闻总是在网络中出现，在这些诈骗方式中，外汇黑平台诈骗，由于其金额大、涉案广，发案率首当其冲，每天在外汇天眼中都有

　　近些年来，电信诈骗案一直出于高发状态，每天关于电信诈骗的新闻总是在网络中出现，在这些诈骗方式中，外汇黑平台诈骗，由于其金额大、涉案广，发案率首当其冲，每天在外汇天眼中都有新的黑平台被曝光。

　　为了打击电信诈骗，2021年6月22日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》正式公布。最高人民法院刑三庭副庭长李睿懿，最高人民检察院第四检察厅副厅长刘太宗，公安部刑事侦查局副局长姜国利出席发布会，介绍相关情况并回答记者提问，最高人民法院新闻局副局长王斌主持发布会。

　　这次发布的重磅文件进一步规范了电信网络诈骗等刑事案件办理。

　　跨国办案取证更加容易

　　在涉及跨国办案时，司法要求对境外实施犯罪的证据审查严谨，对证据链的完整性、手续齐全、物品交接等问题都有着要求。但在实际办案中，由于当地政府的包庇，我国司法机关常常遇到外国司法机关合作不畅的问题，甚至遭遇外国司法人员索要高额费用的情况。

　　对此文件作了变通处理，明确“通过国（区）际警务合作收集或者境外警方移交的境外证据材料，确因客观条件限制，境外警方未提供相关证据的发现、收集、保管、移交情况等材料的，公安机关应当对上述证据材料的来源、移交过程以及种类、数量、特征等作出书面说明，由两名以上侦查人员签名并加盖公安机关印章”。这是以一种严格限定的“情况说明”来解决境外证据合法性的思维。

　　现在如果发生国外司法人员不配合的情况，只要做好书面情况说明，就能作为有效证据，对有关人员进行严惩。

　　进一步解释兜底条款

　　由于电信诈骗涉及的罪名广泛，因此为堵截犯罪行为脱逸刑事法网，“兜底条款”应运而生。但早前“兜底条款”的“其他情形”解释不够清晰，适用效果不佳。据调查从2018年至今，非法利用信息网络罪的有0件、定为帮助信息网络犯罪活动罪的也仅有70件，分别占比0%、1.5%。

　　因此文件对这两个罪名进行了进一步解释。既规定“收购、出售、出租单位银行结算账户、非银行支付机构单位支付账户”“电信、银行、网络支付等行业从业人员利用履行职责或提供服务便利，非法开办并出售、出租他人手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户”等属于相关司法解释中规定的“其他足以认定行为人明知的情形”。

　　也规定“收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上”“收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上”属于相关司法解释中规定的“其他情节严重的情形”。

　　续造“综合认定”

　　在电信诈骗中，由于此类案件发生在互联网中，不法分子易于销毁证据，警方取证难，司法判案也难，因此此次文件规定允许综合认定。

　　所谓的综合认定，就是结合所有的证据对不法分子进行判决。

　　在电信诈骗案的适用中，文件规定“应当根据行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书，或者他人手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数，并结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等主客观因素，予以综合认定”。